Skaitmeninio turto atsekimas ir blokų grandinės kriminalistinė analizė
Lietuvai į NIS2 orientuotų kibernetinio atsparumo lūkesčių kontekstas padeda aptarti apibrėžtos apimties skaitmeninio turto atsekimą, remiantis atsparumo peržiūros užduotimi ir tik kliento pateiktais viešaisiais adresais, operacijų maišos reikšmėmis, žetonų sutartimis ir įrodymais, kuriuos naudoti suteiktas leidimas. BilgeQor gali parengti piniginių registrą, operacijų žurnalą, matomų lėšų srautų žemėlapį ir pastabas apie galinius taškus su nurodytu patikimumo lygiu, kai tai pagrindžia viešieji įrodymai. Tai nėra turto saugojimas, prieiga prie piniginės, teisinė konsultacija, tapatybės priskyrimas, turto susigrąžinimas, pinigų grąžinimas, įšaldymas ar rezultato garantija.
Sekite įtartinus kriptoturto pervedimus tarp piniginių, atkurkite dabartinius ir istorinius likučius, nustatykite biržų kontroliuojamus galutinius taškus ir parenkite įrodymais pagrįstą ataskaitą teisiniams ar atitikties veiksmams arba eskalavimui turint leidimą.
Tinkamas, jei
- ✓Esate suteikę leidimą specialistų vertinimui su sutartu testavimo objektu, apimtimi ir testavimo laikotarpiu arba veiksmų taisyklėmis
- ✓Jums reikia apibrėžtos apimties, riboto vertinimo pagal aiškiai patvirtintus parametrus
- ✓Norite dokumentuotų išvadų ir pagal svarbą surikiuotų pastebėjimų iš kontroliuojamo projekto
- ✓Suprantate, kad tai apibrėžtos apimties vertinimas, o ne nuolatinė apsauga ar garantuotas rezultatas
Netinka, jei
- –Jums reikia neformalaus skenavimo arba įprastinių pažeidžiamumų patikrų
- –Jums reikia skubaus reagavimo realiuoju laiku arba testavimo be leidimo
- –Tikitės garantuotai aptikti pažeidžiamumų išnaudojimo būdus arba gauti visišką apsaugą
- –Jums reikia 24/7 stebėsenos, MDR arba nuolatinės grėsmių paieškos, viršijančios sutartą projekto apimtį
Idealiai tinka
- Klientai, turintys dokumentuotus piniginių adresus, sandorių maišos reikšmes arba įtariamo turto judėjimo įrodymus.
- Teisininkai, atitikties užtikrinimo komandos, draudikai ar įgalioti tyrėjai, kuriems reikia struktūruoto blokų grandinės įrodymų rinkinio.
- Įmonės ar asmenys, siekiantys suprasti matomą lėšų judėjimą po įtariamo sukčiavimo, įtartinų pervedimų ar paskyros pažeidimo.
- Komandos, kurioms reikia atkurti dabartinius ir istorinius likučius palaikomuose viešuose blokų grandinės tinkluose.
Ką mes vertiname
- Viešos blokų grandinės peržiūra, pagrįsta piniginių adresais, sandorių maišos reikšmėmis, žetonų sutartimis ir sutarta grandinių aprėptimi.
- Piniginių registras su adresų vaidmenimis, matomais ryšiais ir patikimumo pastabomis.
- Sandorių kelio analizė, rodanti judėjimą tarp piniginių ir atitinkamus žetonų pervedimus.
- Dabartinių ir istorinių likučių rekonstrukcija, kai ją galima pagrįsti viešais duomenimis.
- Biržų lėšų įnešimo ar karštųjų piniginių galinių taškų nustatymas, kai tai pagrindžia vieši įrodymai.
- Įrodymais pagrįsta ataskaita, parengta teisininko, atitikties specialisto ar draudiko peržiūrai arba peržiūrai atliekant leistiną eskalavimą.
Rezultatai
Būtinos sąlygos ir leidimas
- +Kliento pateikti piniginių adresai, sandorių maišos reikšmės, ekrano kopijos, susirašinėjimas ar ankstesnės ataskaitos.
- +Rašytinis patvirtinimas, kad prašančiajam leidžiama prašyti išanalizuoti pateiktus įrodymus.
- +Prieš pradedant analizę suderinta grandinių, žetonų, adresų ir laikotarpio apimtis.
- +Esamas policijos pranešimas, teisinė korespondencija, užklausa biržai arba draudiko prašymas, jei turite.
- +Susitarimas neprašyti ir netvarkyti privačių raktų, atkūrimo frazių, piniginės prisijungimo duomenų ar nuotolinės prieigos prie piniginės.
- +Paskirtas galutinio įrodymų rinkinio ir bet kurio eskalavimui parengto priedo gavėjas.
Neįtraukiami darbai ir ribos
- Turto susigrąžinimo, pinigų grąžinimo, sąskaitos įšaldymo ar lėšų grąžinimo garantija.
- Privačiųjų raktų, pradinių atkūrimo frazių, atkūrimo žodžių, piniginės prisijungimo duomenų ar nuotolinės prieigos prie piniginės tvarkymas.
- Įsilaužimas, prieiga prie paskyrų, neautorizuotas tyrimas arba biržos ar piniginės kontrolės priemonių apėjimas.
- Teisinės konsultacijos, dokumentų teikimas priežiūros institucijoms, atstovavimas teisėsaugos institucijose arba teismo patvirtinti eksperto parodymai.
- Garantija, kad bus nustatytas realus asmuo, susijęs su piniginės adresu.
- Garantuotas biržos turimų KYC duomenų ar sąskaitos turėtojo tapatybės atskleidimas, įšaldymas, sulaikymas ar lėšų grąžinimas.
- Blokų grandinės operacijų atšaukimas arba neprieinamų piniginių atkūrimas.
- Nuolatinė stebėsena, reagavimas į incidentus realiuoju laiku arba stebėjimas už blokų grandinės ribų.
Kaip tai veikia
Apimties nustatymas ir įrodymų priėmimas
Patvirtinti piniginių adresus, sandorių maišos reikšmes, blokų grandines, žetonus, laikotarpį, užklausos teikėjo įgaliojimus ir ataskaitos tikslą.
Viešosios blokų grandinės analizė
Peržiūrėti viešus blokų grandinės duomenis, matomus žetonų pervedimus, adresų sąveikas, likučius ir blokų grandinės naršyklės patvirtintus įrašus.
Lėšų srautų atkūrimas
Atkurti matomus piniginių kelius, likučių judėjimą, pagrindines operacijas ir galimus biržų kontroliuojamus galinius taškus, pateikiant patikimumo pastabas.
Įrodymų rinkinio parengimas
Parengti piniginių registrą, sandorių apskaitos žurnalą, likučių lenteles, lėšų srautų žemėlapį, išvadų aprašą, apribojimus ir eskalavimo indeksą.
Išvadų aptarimas ir perdavimas tolesniems veiksmams
Aptarkite išvadas su įvardytomis suinteresuotosiomis šalimis ir paaiškinkite, kurie įrodymai gali būti naudingi perduodant klausimą toliau nagrinėti teisininkams, atitikties specialistams, draudikui ar biržai.
Pirmiausia paprašykite apimties. Tikslą, leidimą, bandymo langą ir įtraukimo taisykles patvirtiname raštu prieš bet kurį vėlesnį komercinį žingsnį. Šis puslapis nepriima mokėjimo ir nepradeda specializuoto darbo. Joks specializuotas darbas neprasideda prieš apimties leidimą.
Apimtis ir kainos pasiūlymas
Galutinė apimtis ir kainos pasiūlymas priklauso nuo testavimo objekto, kuriam suteiktas leidimas, aplinkos ir sutartų testavimo sąlygų.
Dažnai užduodami klausimai
Pasiruošę aptarti savo darbų apimtį?
Papasakokite mums apie testuojamą objektą, aplinką ir testavimo laikotarpį. Pateiksime apibrėžtos apimties kainos pasiūlymą.